Coinmotion Oy on virtuaalivaluuttojen välityspalvelu ja kuuluu täten suomen Finanssivalvonnan regulaation piiriin. Valvottavana toimijana yhtiötä koskee rahanpesulain mukainen selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus tavanomaisesta poikkeavan tai epäilyttävän liiketoimen suhteen.
Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi Coinmotion on tehnyt vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia alle 100 kpl.
Valvottavien on seurattava asiakassuhteiden kehitystä ja palvelujen käyttöä osana liiketoiminnan riskien ja sisäisen valvonnan järjestämistä. Tällöin seurataan esimerkiksi asiakkaiden käyttämiä rahoituspalveluja, talletuksia, maksuliikennettä, sijoitustoimintaa tai vakuutuspalveluiden käyttöä.
Lisätietoa selonotto- ja ilmoitusvelvollisuudesta löydät Finanssivalvonnan sivustolta.
