Listado empresas criptomonedas registradas en Banco de España

Listado de empresas de criptomonedas reguladas y con licencia del Banco de España 2022

Índice de contenidos

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El Banco de España abre sus puertas a las criptomonedas. Con el paso del tiempo los criptoactivos se han convertido en una opción cada vez más cercana para miles de inversores. Eso ha provocado que instituciones como el Banco de España creen un registro de plataformas reguladas y con licencia para operar en el país. En este artículo le explicaremos por qué el Banco de España ha decidido elaborar este registro de plataformas reguladas y le indicaremos el listado de empresas que ya han obtenido dicha licencia.

Reproducir a partir del minuto 3:32 para saltarse la presentación e introducción.

REGULACIÓN CRIPTO: normas y expectativas | #BlockchainFintechDay

Registro de plataformas de criptomonedas

El origen del registro de plataformas de criptomonedas surgió a raíz del Real Decreto-ley 7/2021, que se aprobó el 27 de abril y que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A través de esta modificación se establece la obligatoria inscripción en el registro ad hoc creado en el Banco de España de las plataformas que operen con criptomonedas. 

La inscripción en este registro está condicionada a que los proveedores dispongan de procedimientos y órganos adecuados de prevención en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.

Para recibir la aprobación por parte del regulador, los aspirantes tienen que demostrar que cumplen con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que se exigen a las entidades de crédito. Para formar parte del listado de plataformas reguladas, las empresas tuvieron que enviar toda la información que se les requiere a través de la sede electrónica del Banco de España antes de finales de enero de 2022.

Entre las plataformas que cumplen con los  estándares de la prevención de blanqueo de capitales de la Unión Europea se encuentra Coinmotion Oy. El cual pertenece al grupo Coinmotion. Se trata de una plataforma de criptomonedas que ha sido registrada oficialmente como operador de criptomonedas a través de la FIN-FSA, que es la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia, una de las más estrictas en Europa. 

Pero además tiene licencia oficial de Institución de Medios de Pago, siendo Coinmotion la primera compañía en Europa que obtuvo ambos reconocimientos y que pronto formará parte de las empresas con licencia del Banco de España. 

¿Qué empresas tienen licencia de criptomonedas del Banco de España?

El Banco de España sostiene que todas estas plataformas de criptomonedas han cumplido con los requisitos establecidos para formar parte del registro y especifica que este registro  no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.

En los próximos meses se espera que más plataformas  de criptomonedas pasen a formar parte de la lista de exchanges con licencia del Banco de España. Con la aplicación de esta medida en particular, se espera que haya una mayor adopción de las criptomonedas por parte de los inversores españoles. Estos dispondrán de una mayor garantía cuando tengan que escoger una plataforma de criptomonedas.

Hasta la fecha ya hay algunas plataformas de criptomonedas que han obtenido la licencia del Banco de España. No obstante, este listado se irá actualizando progresivamente en los próximos meses. Entre estas empresas se encuentran Bit2Me, Criptocambio.es, BitBase y Biox.

A día de hoy, este es el listado del Registro de Proveedores de Servicios de Cambio de Moneda Virtual por Moneda Fiduciaria en España (actualizado).

  • ABU BAMBU S.L.U.
  • ALEJANDRO ESTRELLA CASADA
  • ALPHAGROWTH S.L.
  • BIT BASE S.L. – Bitbase
  • BITCOINFORME S.L. – Bit2me
  • BITPANDA GMBH
  • BLOX B.V. – Weareblox
  • BODNERSTAND S.L.
  • BOTS HUNGARY KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
  • BTC DIRECT EUROPE B.V.
  • C.R. TECNOLOGIA Y FINANZAS S.L. – Criptocambio
  • CD DIGITAL ASSETS S.L. – Bvnk
  • CHERRY NODES S.L.
  • COINMOTION Oy – Coinmotion (de momento regulada únicamente en Finlandia)
  • CRIPTAN TRADE S.L. – Criptan
  • CRYPTAUREUS S.L.
  • DEPASIFY S.L.
  • DIGITAL LEDGERS S.L.
  • ETOSHI TECHNOLOGIES S.L. Atani
  • EUROCOIN BROKER S.A. – EUROCOINPAY
  • FINTECHX OÜ
  • GBTC FINANCE S.L.
  • GLOBALSTAR TECHNOLOGIES S.L.
  • JBH FINANCIAL GROUP S.L.
  • JOBCHAIN S.L. y GMBH
  • KURANT SPAIN S.L.
  • LEMACOIN CRYPTO SOLUTIONS S.L.
  • MINOS GLOBAL S.L.
  • MIOLO DESARROLLOS S.L. – Material Bitcoin
  • MOON TECH SPAIN S.L. – BINANCE
  • ONYZE DIGITAL ASSETS S.L. – Onyze
  • PRESSBROKERS S.L. – Bitnovo
  • PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES S.L. – Prosegur Crypto
  • RAND PROTOCOL S.L.
  • RAPIVEN99 S.L.
  • REVOLUT LTD
  • RINTRAL TRADING S.L. – NEBEUS
  • RP PAYMENT SERVICES S.L. – REVOLUEX
  • THREE MIND ADVISORS S.L. – TMA
  • TRADE REPUBLIC BANK GMBH
  • VENT FINANCE S.L.U.
  • VOTTUN S.L.
  • YOUNG GUNS S.L. – SHITCOINS CLUB
  • WOONKLY OÜ – Kubic
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